Notice

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                 - 다      음 -
 

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 09시

2, 장 소 : 서울 금천구 디지털로 173(가산동 60-69) 엘리시아지식센터 파티엘하우스 3층
 

3. 회의목적사항

가. 보고안건
 제1호 의안: 감사 보고
 제2호 의안: 영업 보고  
 제3호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 제1호 의안: 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 감사 선임의 건
 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  
 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  
 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건  
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 당사 정관 제22조 제2항에 따라 1% 이하 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 공시로 갈음하고, 1% 초과 주주에 대하여만 서면 통지 발송할 예정입니다.

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않고 있으며, 총회 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 주주총회 개최지 건물의 주차공간이 부족하여 주차지원이 어려우니, 대중교통 이용을 부탁드립니다. 

                                                                2019년 03월  14일

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