Notice

- 첨부파일 : ㈜툴젠 제22기 정기 주주총회 위임장_공통 

* 위임장 발송 주소 : 서울 금천구 가산디지털1로 219, 벽산디지털밸리 6차 407호 (심현승 기획/홍보 팀장)

제22기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제22기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. )

 - 다      음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 09시

2, 장 소 : 서울 금천구 디지털로 173(가산동 60-69) 엘리시아지식센터 3층 파티엘하우스

3. 회의목적사항
가. 보고안건
  - 감사 보고

  - 영업 보고 

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고 

나. 부의안건
 - 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 

 - 제2호 의안: 이사 선임의 건  
      제2-1호 기타비상무이사 홍성준 신규선임의 건
      제2-2호 기타비상무이사 김창규 재선임의 건

 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일)

 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 전년과 동일)

 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 

4.  경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.  

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),
             위임인 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타
※ 당사 정관 제22조 제2항에 따라 1% 이하 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 공시로 갈음하고, 1% 초과 주주에 대하여만 서면 통지 발송할 예정이며, 제21기 정기 주주총회 서면 위임장 양식은 당사의 홈페이지(http://www.toolgen.com/)를 참고해주시기 바랍니다.
 
※ 코로나19의 확산에 따른 안내사항

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
사회적 거리두기 실천을 위해 현장 참석 보다는 서면 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기 바랍니다.

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않고 있으며, 총회 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 주주총회 개최지 건물의 주차공간이 부족하여 주차지원이 어려우니, 대중교통 이용을 부탁드립니다.

2021년   03월  16일

주식회사  툴       젠
대표이사  김  영  호, 이  병  화 (직인생략)

■ 이사 선임 세부사항 (제 2호의안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

주1) 상기 홍성준 기타비상무이사 후보자는 당사 최대주주인 (주)제넥신의 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 등기임원으로 선임될 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 주식매수선택권의 부여 (제5호 의안)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

 (1) 우수인력, 전문인력의 원활한 채용과 이탈방지 및 유지를 위한 연차별 계획에 따른 분할 지급

 (2) 임직원의 근로의욕 및 주인의식 부여

 (3) 회사 경영 및 기술개발 등 사업성과에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원의 보상 

 (4) 주식매수선택권 보상에 따른 기업의 현금 지출 부담 완화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

1. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

주1) 상기 부여가능 주식의 한도는 상법 시행령 제30조 및 정관 제 17조에 의거하여 주주총회에서 부여할 수 있는 주식수입니다.

2. 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역