Notice

제24기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제24기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하고자

통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건(재선임)

                 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Neil Warma 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

※ 주주총회 참석시 준비물

   (1) 직접행사 : 신분증

   (2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임자의 날인 또는 서명),  대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 16일

주식회사     툴   젠

대표이사  김영호, 이병화 (직인생략)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

[별첨 2] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

이사의 최고한도액 전기는 주총에서 승인받은 총액이며, 당기는 이번 주총에서 승인받을 예정입니다.

[별첨 3] 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

감사의 최고한도액 전기는 주총에서 승인받은 총액이며, 당기는 이번 주총에서 승인 받을 예정입니다

[별첨 4] 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

 (1) 우수인력, 전문인력의 원활한 채용과 이탈방지 및 유지

 (2) 스톡옵션 부여 수량 최소화

 (3) 회사 경영 및 기술개발 등 사업성과에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원의 보상

 (4) 주식매수선택권 보상에 따른 기업의 현금 지출 부담 완화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요